越南河内的陈世孟与他的姐姐陈氏娥共同伪造了超过3200份文件，成功将5.2亿美元非法转移到中国，而从中国走私回越南的货物总价值达到9000亿越南盾。9月23日下午，44岁的陈世孟因涉嫌走私、非法跨境运输货币以及伪造文件等三项罪名，被河内市人民检察院建议判处22至25年有期徒刑。其姐姐陈氏娥，现年49岁，因走私和伪造机构文件被建议判处17到19年有期徒刑。此外，还有九名同案犯因涉及上述罪名，被建议处以罚款，以及缓刑或长达九年的有期徒刑。值得一提的是，陈世孟曾有犯罪记录，因非法持有毒品于2022年被判20个月监禁，而姐姐亦因走私和妨害公务多次受刑。

检察院调查发现，陈世孟与姐姐一同建立了一个由七家公司组成的网络，专注于保健品、农产品、邮政服务及商业贸易等领域。自2021年5月至2023年5月间，由于银行间信息未实现互联互通，无法核实每份海关单据的支付情况，陈世孟指挥其四名会计团队，反复利用861份已通关的海关单，捏造虚假国际支付资料。同时，他在29家银行开设了26个个人账户和企业账户，以便寻找最佳的货币兑换汇率。陈世孟甚至创建了一个Zalo聊天群，将会计与银行职员直接连接，得以每日获取美元汇率，并选择最低利率进行交易。通过这种方式，他在两年间成功进行了3270笔转账，非法转移至中国的资金近5.2亿美元，相当于超过1.2万亿越南盾。每笔交易成功后，他收取0.04%至0.08%的服务费，赚取了超过52.5亿越南盾的利润。

这一跨境转账网络的顺利运转还得到了越南境内资金归集环节的支持。为了满足越南与中国商人的货款支付需求，同案犯充当中介，将越南盾资金归集后转交给陈世孟。例如，武氏秋与中国团伙达成协议，从越南货主处归集资金，她共将9900亿越南盾转入陈世孟指定的账户，以便他非法转移，并从中获利2.67亿越南盾。类似地，阮氏梅英归集了超过8010亿越南盾，黄氏森则归集超过550亿越南盾。检察院建议分别对这三人处以不同的刑期或罚款。

在走私方面，陈世孟与陈氏娥还被控雇人伪造系列官印，伪造了376份国家文件，包括质量检验报告和食品安全合格通知。这些伪造文件被夹入海关档案中，帮助了250批从中国通过友谊口岸和支马口岸进入越南的家电和电子产品的通关，货物总价值约9040亿越南盾。

尽管检察院认定文件是伪造的，但由于海关机关并未被要求在通关前核实这些文件，且与其他行政机构没有数据互联互通，因此并未发现证明文件不实。海关在放行过程中已对货物进行了适当检查，而相关海关官员确认未收受任何贿款。调查机关未能对海关官员进行刑事追责。案件法庭将于下午进一步审理。